Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №157

Листопад 22, 2019

ПРОТОКОЛ №157

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

22.11.2019                                                                                                                                                      м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год.00 хв.

Присутні:

Члени правління: 

  1. Аласанія З. Г., голова правління;
  2. Чернотицький М. М., член правління;
  3. Гребенюк І. І., член правління;
  4. Никоненко Р. Ю., член правління;
  5. Лодигін Я. О., член правління;
  6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л. М., директор фінансовий;                                                                               

Юровська Д. Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення;

Челак О. П., директор з управління персоналом;

Грузинський В. О., генеральний продюсер інформаційного мовлення;

Кісельчук  Т. М., генеральний продюсер цифрових платформ.

Порядок денний засідання 

  1. Про затвердження Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
  2. Про зміну адреси власного веб-сайту (доменного імені корпоративного сайту) ПАТ «НСТУ».
  3. Про схвалення проекту Концепції регіонального мовлення ПАТ «НСТУ» на 2020 - 2021 роки. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного 

  1. Обговорено проект Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

2) генеральному продюсеру інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення (Грузинському В.О.) у місячний термін забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи у складі дирекції інформаційного мовлення та посадових інструкцій працівників;

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції ПАТ «НСТУ» забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положеннь та посадових інструкцій. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

  1. Обговорено питання зміни адреси власного веб-сайту (доменного імені корпоративного сайту) ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю:

1) змінити адресу власного веб-сайту (доменного імені корпоративного сайту) ПАТ «НСТУ» suspilne.media на corp. suspilne.media;

2) юридичному департаменту:

подати в установленому порядку особливу інформацію емітента;

внести відповідні зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

  1. Обговорено проект Концепції регіонального мовлення ПАТ «НСТУ» на 2020 - 2021 роки. 

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до статей 4, 5 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) схвалити проект Концепції регіонального мовлення ПАТ «НСТУ» на                2020 - 2021 роки (далі – Концепція);

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити подання Концепції на розгляд та затвердження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 

Голова правління

підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

 

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН